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La investigación que llevan adelante autoridades judiciales de Estados Unidos sobre presuntos movimientos irregulares de fondos relacionados con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tendrá este jueves una nueva instancia. Un testigo cuya identidad no fue revelada fue convocado a declarar ante un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida, donde responderá bajo juramento a las preguntas de los fiscales.
La convocatoria forma parte de una investigación preliminar impulsada por la Justicia estadounidense para determinar si existieron posibles maniobras de lavado de dinero, fraude fiscal u otros delitos financieros vinculados con TourProdEnter, la firma de Javier Faroni que administró fondos de la AFA mediante bancos y sociedades radicadas en Estados Unidos.
Según un comunicado difundido por la AFA, la citación no alcanza al presidente de la entidad ni al tesorero, Pablo Toviggino. En cambio, está dirigida a un tercero cuya identidad permanece bajo reserva.
Durante la audiencia, los fiscales podrían solicitar al testigo información adicional, así como documentación y comunicaciones relacionadas con distintas personas, entre ellas autoridades de la AFA, en caso de considerarlo necesario para el avance de la pesquisa.
La investigación se enfoca en operaciones financieras y comerciales vinculadas con la asociación y pone bajo análisis la actuación de Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, quienes mantienen relaciones comerciales con la entidad.
Según surge de la investigación, Gillette figura como responsable de TourProdEnter LLC, una sociedad registrada en Miami que habría actuado como representante comercial de la AFA en Estados Unidos. Esa empresa recibió cerca de 300 millones de dólares en cuentas bancarias estadounidenses por contratos vinculados con la comercialización y la explotación de la imagen de la Selección Argentina.
En una primera etapa, los investigadores habrían centrado su atención en el recorrido de aproximadamente 40 millones de dólares de ese monto, que, según las sospechas bajo análisis, habrían sido desviados hacia un conjunto de empresas presuntamente fantasma.
Hasta ahora, la causa no registra imputaciones ni acusaciones formales en Estados Unidos contra Claudio Tapia, Javier Faroni, Erica Gillette, Pablo Toviggino ni ninguna de las demás personas mencionadas en la investigación.
Las actuaciones permanecen en una etapa preliminar y están a cargo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, fiscales federales y el FBI, que buscan establecer si las operaciones realizadas a través de cuentas y sociedades radicadas en ese país pudieron configurar delitos de lavado de activos, fraude fiscal u otras maniobras financieras.
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